Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT)
El área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) de nuestra firma ofrece un asesoramiento integral en materia de cumplimiento normativo, dirigido tanto a empresas como a profesionales obligados.
Desde el departamento Compliance de Civaro Advisors S.L., asumimos la dirección y el acompañamiento legal en todos los aspectos relacionados con el compliance en PBC/FT, trabajando de forma coordinada con un área especializada para garantizar una implementación rigurosa, eficaz y adaptada a cada organización. En materia de PBC/FT ofrecemos los siguientes servicios:
Implantación del sistema de PBC/FT
Evaluación de riesgos.
Elaboración del manual de procedimientos.
Formación del personal del sujeto obligado.
Alta del representante ante el SEPBLAC.
Auditoría o Examen anual de experto externo
Auditoría inicial (año actual).
Auditoría de seguimiento (2 años siguientes).
Detección de deficiencias.
Recomendaciones e informe anual.
Asesoramiento al órgano de control interno
Supervisión del cumplimiento normativo.
Revisión de políticas internas.
Soporte en toma de decisiones.
Comunicaciones con el SEPBLAC.
Gestión, defensa y Asistencia legal
Asistencia ante inspecciones.
Defensa en procedimientos sancionadores.
Relación con organismos supervisores.
Informes y certificados.
Peritaje judicial económico en delitos PBC/FT
Colaboraciones con despachos de abogados.
Informes periciales de parte.
Informes periciales judiciales.