Departamento Compliance
El área de Compliance de nuestra firma, dirigido por Mónica Alejo, ofrece un asesoramiento integral en materia de cumplimiento normativo, dirigido tanto a empresas como a profesionales obligados.
Desde el departamento Compliance de Civaro Advisors S.L., asumimos la dirección y el acompañamiento legal en todos los aspectos relacionados con PBC/FT, peritaje judicial económico y auditoría financiera:
Prevención de Blanqueo de Capitales
Servicios especializados en prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, para el cumplimiento de las obligaciones normativas y al establecimiento y revisión de los sistemas de control.
Peritaje judicial económico
Servicios de peritaje judicial en el ámbito económico y financiero, con análisis técnico de documentación, operaciones y situaciones económicas para la elaboración de informes periciales.
Auditoría financiera
Servicios de auditoría y revisión financiera destinados a analizar la información económica y contable, evaluar los procedimientos de control y detectar posibles incidencias o áreas de mejora.